#LCBFT

@stephanie-baert.bsky.social

1 week ago

Fraude bancaire : un manquement aux règles LCB-FT n'ouvre pas droit à réparation
#FraudeBancaire #Manquement #LCBFT #DroitàRéparation
www.legalnews.fr/banque-finan...

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Stéphanie BAERT

@stephanie-baert.bsky.social

2 months ago

AMF : sanction d’une société de gestion de portefeuille et de ses dirigeants
#AMF #Sanction #GestiondePortefeuille #ObligationsProfessionnelles #Traçabilité #Identification #Préven-tion #ConflitsdIntérêts #LCBFT #Contrôle
www.legalnews.fr/banque-finan...

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Stéphanie BAERT

@stephanie-baert.bsky.social

2 months ago

#JORF - Fonds de pérennité : exigences en matière de transparence
#FondsdePérennité #Transparence #BénéficiairesEffectifs #LCBFT
www.legalnews.fr/banque-finan...

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Stéphanie BAERT

@stephanie-baert.bsky.social

2 months ago

#JORF - Modification du code de la consommation et du code monétaire et financier
#CodedelaConsommation #CodeMonétaireetFinancier #CMF #ordonnateur #Astreintes #DGCCRF #LCBFT
www.legalnews.fr/affaires/con...

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Barreau de SAINT MALO DINAN

@barreaustmalodinan.bsky.social

3 months ago

Nous sommes heureux de vous annoncer un partenariat avec RegLab pour permettre aux avocats de simplifier et documenter le respect de leurs obligations #LCBFT / #LBCFT.
Ils proposent une solution concrète pour gérer ce "problème" réglementaire, et des formations pour avoir conscience des obligations.

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Stéphanie BAERT

@stephanie-baert.bsky.social

4 months ago

Structures économiques face aux risques de blanchiment : adoption au Sénat
#Banque #Finances #LCBFT #blanchiment #EntrepriseEphémère #OriginedesFonds #CompteBancaireEtranger #Néo-banques
www.legalnews.fr/banque-finan...

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Stéphanie BAERT

@stephanie-baert.bsky.social

4 months ago

#Conseildesministres - Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
#FraudeSociale #FraudeFiscale #LCBFT #Blanchiment #CriminalitéFinancière #Détournement
www.legalnews.fr/social/prote...

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Stéphanie BAERT

@stephanie-baert.bsky.social

6 months ago

Dépôt PPL au Sénat - Lutte contre la gangstérisation de la France
#Pénal #Gangstérisation #LCBFT #CriminalitéOrganisée #NéoBanque #EntreprisesEphémères #Confiscation #PNF #DonnéesBancairs #PNR #FluxSuspects #OeuvresdArt
www.legalnews.fr/judiciaire/d...

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WorldGriot

@worldgriot.bsky.social

9 months ago

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme: Monaco va être placée sur "liste noire" par la Commission européenne La principauté de Monaco est épinglée par la Commission européenne pour son incapacité à lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme: Monaco va être placée sur "liste noire" par la Commission européenne. #LCBFT #Monaco #terrorisme #Banque #Assurance
www.bfmtv.com/economie/bla...

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Mathieu Gitton

@gitton.bsky.social

11 months ago

EuroScope : la chaîne sur l’Europe | WhatsApp Channel EuroScope : la chaîne sur l’Europe WhatsApp Channel. 🌐 *Bienvenue dans "EuroScope 🇪🇺"!* 🚀 Passionné par l'avenir de l'Europe? Rejoignez notre fil pour une veille captivante! 🌍🔍 🤝 Échangez sur les dé...

EuroScope : Evolution du terrorisme et ses nouveaux modes de financement

🌍 Le terrorisme s’étend à 66 pays en 2024
🤖 L’intelligence artificielle et les cryptomonnaies complexifient la traque des financements illicites

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#Terrorisme #LCBFT #IA #EuroScope

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